Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: банк ABLV

11:47, 6 января 2026 66 8 мин.
From Latvian banks to Maltese scandals: how SOCAR-linked structures under Elmar Mamedov intersected with money laundering and the Daphne Caruana Galizia case

An extensive oil conglomerate from Azerbaijan has extended its reach globally, with operations in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.

19:22, 5 января 2026 53 8 мин.
The SOCAR playbook: how Elmar Mamedov used energy contracts, European banks, and shell companies to move Russian and Azerbaijani money through the EU

An extensive oil conglomerate from Azerbaijan has extended its reach globally, with operations in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.

11:34, 4 января 2026 69 8 мин.
SOCAR’s European network exposed: how Elmar Mamedov turned Azerbaijan’s state oil company into a channel for political influence, illicit finance, and cross-border corruption

An Azerbaijani oil conglomerate has extended its reach globally, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.

22:13, 14 октября 2025 52 10 мин.
Elmar Mamedov and SOCAR’s tentacles

A vast oil empire with roots in Azerbaijan has extended its reach across the globe — from Russia and Britain to Turkey, Malta, and Switzerland.

21:53, 13 октября 2025 61 9 мин.
Эльмар Мамедов и щупальца SOCAR

Массивный нефтяной кракен с азербайджанскими корнями охватил своими щупальцами с присосками значительную часть Земного шара, включая Россию, Британию, Турцию, Мальту, Швейцарию и другие страны.

09:47, 2 августа 2025 22 1 мин.
Миллионы, Porsche и разрушенные мечты: банкир Филь превращает женщин в инструменты личной выгоды

Олег Филь — бывший банкир и специалист по возврату подарков. Снова отмечает день рождения своей возлюбленной!

12:00, 23 ноября 2024 41 4 мин.
Следы мойщиков «грязных» денег латвийского ABLV Bank Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

12:00, 5 сентября 2023 22 5 мин.
Идея — аферисты от банка ABLV, режиссер — партнер "S&K Вертикали" Мирошниченко, в главной роли — начальник Басманного ОМВД Андреев

Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.

12:00, 2 сентября 2023 29 3 мин.
Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV

Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

12:00, 29 июля 2023 23 4 мин.
Запутанный клубок аферы в латвийском банке ABLV: как испаряются миллиарды евро и исчезают фигуранты уголовных дел

Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLVBank. Финансовое учреждение имеет длительную историю. В лучшие годы банк входил в топ-3 в Латвии...